Главная страница »

Расследование преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

19 Марта 2021
Руководитель Фонда развития предпринимательства, обвиняемая в мошенничестве, легализации денежных средств, коммерческом подкупе и создании преступного сообщества, в отношении которой ранее была изменена мера пресечения на домашний арест, вновь заключена под стражу

18 марта 2021 года на основании ходатайства и представленных следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) материалов  изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу в отношении руководителя Фонда развития предпринимательства республики. Руководитель Фонда обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере  (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), коммерческом подкупе, совершенном группой лиц в крупном размере (п.п. «а», «г» ч.7 ст. 204 УК РФ) и создании преступного сообщества в целях совместного совершения тяжких преступлений, а равно руководстве таким сообществом, с использованием своего служебного положения (ч.3 ст. 210 УК РФ).

20 Февраля 2021
В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, легализации денежных средств и коммерческом подкупе, совершенных в крупном размере при реализации национального проекта, в отношении руководства Фонда развития предпринимательства и иных лиц возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)». Она подозревается в создании преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения тяжких преступлений, а равно руководстве таким сообществом, совершенными лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст. 210 УК РФ). Кроме того, следователи возбудили  уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя Фонда и иных лиц об участии в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК РФ).

03 Сентября 2020
Возбуждено уголовное дело в отношении руководства Фонда развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) о мошенничестве, легализации денежных средств и коммерческом подкупе, совершенных в крупном размере при реализации национального проекта, направленного на поддержку и развитие предпринимательства

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» и ее заместителя по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере), и п.п. «а», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц в крупном размере).